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中行延安分行荣获2018年度金融机构反洗钱工作A级单位

  • 时间:2019-09-16 18:55
  • 来源陕西省银行业协会
  • 浏览量:140
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  9月3日,在人民银行延安市中心支行召开的“2019年延安市金融管理工作会议”上,中行延安分行从59家银行、保险、证券等金融机构中脱颖而出,荣获“2018年度延安市金融机构反洗钱考核评级A级单位”,是唯一一家连续五年获得A级单位的金融机构,这是人行延安中心支行对该行2014年度至2018年度反洗钱工作的最大肯定,也是对该行2019年反洗钱工作再上新台阶的鞭策和鼓励。


  2018年,延安分行反洗钱工作在人民银行的指导和省行的领导下,持续强化风险为本的管理理念,从进一步完善反洗钱管理机制、夯实反洗钱基础工作入手,不断提高洗钱风险监测和分析能力,提升可疑交易线索及报告价值,积极配合有权机关和人民银行开展行政调查、落实反洗钱全员培训要求、积极参与反洗钱宣传及调研活动等,取得了预期成效。在反洗钱工作中化被动为主动,逐步打造主动作为、主动排查、主动甄别的良好工作氛围。
  反洗钱工作任重而道远,在今后的工作中,中行延安分行将认真贯彻落实人民银行反洗钱工作会议精神,遵照人民银行风险为本的管理要求,进一步加强与监管部门的沟通与联系,及时掌握监管政策的变化,针对洗钱风险分析工作中发现的业务风险,适时提出风险缓释措施和业务管控要求,推动延安分行反洗钱工作再上新台阶。

  (供稿:中行陕西省分行 姚正鹏 撰稿:中行延安分行 张延希)

                                 【编审:荆东;编辑:张波】



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